日出号 针对 WtV 和其他类似公司的案件之所以成功，部分原因是加密货币交易所具有严格的 KYC 标准。加密货币交易所和其他类型的虚拟资产服务提供商 (VASP) 是去中心化的，因此，各国本质上难以监管。2019 年，金融行动特别工作组 (FATF) 建议将其反洗钱和反恐怖主义融资 (AML/CFT) 标准扩展到 VASP 和虚拟资产。FATF 的旅行规则“要求 VASP 和其他金融机构在进行虚拟资产交易的同时共享相关发起人和受益人信息，从而有助于防止犯罪和恐怖分子滥用”，这是加密货币 KYC 问题的关键。
大多数司法管辖区均不符合该规则，这意味着在要求 VASP 遵守旅行规则的司法管辖区内，VASP 在与不合规的 VASP 开展业务时面临重大障碍。由于合规的 VASP 对不合规的 VASP 一无所知，因此任何与不合规的 VASP 开展业务的尝试本质上都与 FATF 的旅行规则相冲突。 整个行业一致的 KYrcs数据日本 隶制的关键组成部分。VASP 可以共同开发一个标准的客户尽职调查系统，该系统考虑数据保护和隐私 (DPP) 问题，同时仍进行足够的 KYC 检查，以防止现代奴隶制和其他非法活动的利润从漏洞中溜走。
加密行业及其相关法规正在迅速发展。穆迪与监管环境保持一致，以确保我们的解决方案处于加密领域 KYC 的前沿。 概括 在打击加密货币领域的现代奴隶制方面，强有力的 KYC 是不可协商的。在与加密货币相关企业互动时，要确保监管合规，需要从多个来源提取数据，例如公司注册信息、监管名单和负面媒体筛查名单。穆迪分析以灵活的工作流程综合风险信息，以筛查您的合规实践中的现代奴隶制违规行为和加密货币风险。